¿Quién está obligado a cumplir con la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales?

Publicado el: 29/09/2011 Autor: Edutedis Archivado en: Prevención Blanqueo de Capitales

Con la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales se ha elevado el número de sujetos obligados que deben cumplir con numerosas obligaciones fiscales y financieras, aplicando una serie de medidas como la participación de los empleados en cursos específicos para detectar las operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

El objetivo principal de esta ley consiste en evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos sean utilizados para fines delictivos. Asimismo, las sanciones por el incumplimiento de esta normativa pueden oscilar entre los 60.001 euros a 150.000 euros.

La entrega en vigor de la ley ha ampliado el número de sectores obligados a cumplir con la normativa, fundamentalmente el sector financiero y las actividades de promoción inmobiliaria.

Destacamos como sujetos obligados los siguientes:

- Entidades de crédito.

-  Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros.

- Entidades gestoras de fondos de pensiones.

- Entidades de pago.

- Personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.

- Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.

- Sociedades de garantía recíproca..etc

- Promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

- Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

- Notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

- Casinos de juego.

- Comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos, arte, antigüedades.

Todos estos sujetos están obligados a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales para evitar sanciones como las anteriormente citadas.

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