Tres leyes que deben cumplir las empresas para evitar sanciones

Publicado el: 09/04/2013 Autor: Edutedis Archivado en: Protección de Datos | Prevención Blanqueo de Capitales | General

La mayoría de las pequeñas empresas creen que determinadas normativas sólo son de aplicación a grandes compañías, de forma que están incumpliendo la ley sin ser conscientes de ello.

A continuación mostramos las tres leyes fundamentales que deben cumplir las empresas para estar al día y evitar infringirlas:

a) Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Actualmente son cada vez más las empresas que están adaptándose a esta ley, pero aún queda mucho por hacer en este ámbito y concienciar de su importancia.

Sanción: Multas desde 600 € hasta 600.000 €.

Adaptación a la LOPD. Gestión de Ficheros: Normativa reguladora

b) Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, se eleva el número de sujetos obligados (asesores, promotores inmobiliarios, concesionarios de coches..etc) que debe aplicar procedimiento preventivos y detección de operaciones sospechosas. Así se establece una obligación legal de formación por parte de estos sujetos a través del artículo 29.

Sanción: Para los sujetos obligados la multa tendrá un importe mínimo de 6.010.12 € a 150.253 €.

Curso de Prevención en Blanqueo de Capitales (Básico)

c) Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)

Es una normativa de obligado cumplimento para aquellas entidades, organizaciones y personas físicas que tienen página web o realizan comercio electrónico. El número de empresas con presencia en Internet es cada vez mayor, siendo necesario cumplir con las recomendaciones legales, clausulas y demás procedimientos establecidas en la LSSI.

Sanción: Desde 30.000 € hasta 600.000 €.

Servicio de implantación de la LSSI.

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