Sujetos obligados

La ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece en su artículo 2, todos los sujetos obligados al cumplimiento de la mencionada ley, que deben instaurar procedimientos, tanto preventivos como de detección y comunicación de operaciones sospechosas.   SUJETOS OBLIGADOS:     Entidades Financieras:Entidades de créditoEntidades aseguradoras ramo de vidaCorredores de segurosEmpresas de servicios de inversiónEntidades gestoras de fondos de pensionesSociedades de garantía recíprocaProfesionales de cambio de moneda…etc Profesionales independientes del sector jurídico- económico: Auditores de cuentasContables externosAsesores fiscalesAbogados y procuradoresNotariosResgistradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmueblesFundaciones y asociaciones..etc  Otras personas y entidades obligadas:Servicios postales de giro y transferenciaCasinos de juegoComerciantes de joyas, arte, antigüedadesEmpresas de comercialización de loteríasPersonas que comercien con bienesPromotores y agentes inmobiliarios..etc