Introducción a la prevención de blanqueo de capitales

Referencia: 18-35-10 Duración: 10 horas

Identificar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, conociendo las obligaciones legales y la forma de proceder ante dichas operaciones.

introdución a la ley de prevención de blanqueo de capitales:

- Concepto de blanqueo de capitales

- etapas

- sujetos

- medidas de diligencia

- obligaciones de información

- medidas de control interno

- declaración de movimientos

- régimen sancionador