Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo

Referencia: E151 Duración: 60 horas Metodología: Online

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado

por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

 

   
   
 

Módulo 1: Aspectos generales del bloqueo de capitales
Tema 1: El blanqueo de capitales
01. Introducción
02. Concepto
03. Etapas
04. Características
05. Tipologías
06. Principales tipologías
07. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 2: Legislación y normativa sobre prevención
01. Introducción
02. Marco internacional
03. Iniciativas de la Unión Europea
04. Legislación comunitaria sobre prevención
05. Normativa nacional
06. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 3: El FATF/GAFI
01. Introducción
02. Misión y objetivos del gafi
03. Otros organismos internacionales
04. Riesgo geográfico en materia de capitales y financiación del terrorismo
05. Las 40 recomendaciones emitidas por el fatf/gafi
06. Resumen
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo

 

Autoevaluación Autoevaluación
Módulo 2: Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Tema 1: Sujetos obligados
01. Introducción
02. Sujetos obligados
03. Los sujetos obligados por la Ley 10/2010
04. Actividades excluidas
05. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación

 

Tema 2: Obligaciones de los sujetos obligados
01. Introducción
02. Diligencia debida
03. Obligaciones de información
04. Conservación de documentos
05. Medidas de control interno
06. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación

 

Tema 3: Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
01. Medios de pago
02. Ficheros de titularidades financieras
03. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación

 

Tema 4: La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en
España
01. Introducción
02. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
03. Órganos de apoyo de la Comisión
04. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación

 

Tema 5: Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la
financiación del terrorismo
01. Infracciones
02. Sanciones
03. Graduación de las sanciones
04. Prescripción de las infracciones y las sanciones
05. El procedimiento sancionador
06. Comunicación de infracciones
07. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal
08. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo

 
 
 

 

 

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