Prevención de blanqueo de capitales. nivel avanzado

Referencia: 18-35 Duración: 70 horas Metodología: Online

Identificar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, conociendo las obligaciones legales y la forma de proceder ante dichas operaciones.

1. -introducción y conceptos sobre la prevención del blanqueo de capitales.

1.1 Introducción histórica.

1.2 Definición y concepto del blanqueo de capitales.

1.3 Etapas del blanqueo.

1.4 El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

1.5 El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales.

2.- La ley 10/2010, de 28 De abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2.1 introducción a la ley.

2.2 sujetos obligados.

2.3 las medidas de diligencia debida.

2.4 las obligaciones de información.

2.5 el control interno.

2.6 Los medios de pago (art. 34-37).

2.7 La organización institucional (art. 44-49).

2.8 régimen sancionador (art. 50-61).

2.9 Otras disposiciones (art. 38-43).

2.10 compilación de obligaciones.

3. Fuentes internacionales en la prevención del blanqueo de capitales.

3.1- normativa internacional contra el blanqueo de capitales.

3.2- la normativa de la unión europea.

4. Otras normas de interés sobre prevención del blanqueo de capitales.

4.1 el blanqueo de capitales en el código penal.

4.2 0rden eha /1439/2006

4.3 0rden eha 2619/2006,