Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo
- Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado
por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Módulo 1: Aspectos generales del bloqueo de capitales
Tema 1: El blanqueo de capitales
01. Introducción
02. Concepto
03. Etapas
04. Características
05. Tipologías
06. Principales tipologías
07. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 2: Legislación y normativa sobre prevención
01. Introducción
02. Marco internacional
03. Iniciativas de la Unión Europea
04. Legislación comunitaria sobre prevención
05. Normativa nacional
06. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 3: El FATF/GAFI
01. Introducción
02. Misión y objetivos del gafi
03. Otros organismos internacionales
04. Riesgo geográfico en materia de capitales y financiación del terrorismo
05. Las 40 recomendaciones emitidas por el fatf/gafi
06. Resumen
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo Pág. 1
Autoevaluación Autoevaluación
Módulo 2: Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Tema 1: Sujetos obligados
01. Introducción
02. Sujetos obligados
03. Los sujetos obligados por la Ley 10/2010
04. Actividades excluidas
05. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 2: Obligaciones de los sujetos obligados
01. Introducción
02. Diligencia debida
03. Obligaciones de información
04. Conservación de documentos
05. Medidas de control interno
06. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 3: Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
01. Medios de pago
02. Ficheros de titularidades financieras
03. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 4: La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en
España
01. Introducción
02. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
03. Órganos de apoyo de la Comisión
04. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 5: Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la
financiación del terrorismo
01. Infracciones
02. Sanciones
03. Graduación de las sanciones
04. Prescripción de las infracciones y las sanciones
05. El procedimiento sancionador
06. Comunicación de infracciones
07. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal
08. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo
Cursos relacionados
- Gestión Medioambiental en el Comercio
- Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico (autogestíon de la prevención)
- Gestión Medioambiental en Empresas de Hostelería
- PRL Avanzado
- Gestión y Evaluación Medioambiental
- Emergencias y Evacuación
- Gestión de Residuos Peligrosos
- Dactiloscopia
- Atestados
- Aplicación de Productos Fitosanitarios
- Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008)
- Gestión de la Calidad ISO 9001 en el comercio
- Gestión medioambiental en empresas de construcción
- Gestión medioambiental en empresas de limpieza
- Prevención de incendios
- Gestión medioambiental en el comercio