Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo

Módulo 1: Aspectos generales del bloqueo de capitales

Tema 1: El blanqueo de capitales

01. Introducción

02. Concepto

03. Etapas

04. Características

05. Tipologías

06. Principales tipologías

07. Resumen

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Tema 2: Legislación y normativa sobre prevención

01. Introducción

02. Marco internacional

03. Iniciativas de la Unión Europea

04. Legislación comunitaria sobre prevención

05. Normativa nacional

06. Resumen

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Tema 3: El FATF/GAFI

01. Introducción

02. Misión y objetivos del gafi

03. Otros organismos internacionales

04. Riesgo geográfico en materia de capitales y financiación del terrorismo

05. Las 40 recomendaciones emitidas por el fatf/gafi

06. Resumen

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la

Financiación del Terrorismo Pág. 1

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Módulo 2: Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales

Tema 1: Sujetos obligados

01. Introducción

02. Sujetos obligados

03. Los sujetos obligados por la Ley 10/2010

04. Actividades excluidas

05. Resumen

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Tema 2: Obligaciones de los sujetos obligados

01. Introducción

02. Diligencia debida

03. Obligaciones de información

04. Conservación de documentos

05. Medidas de control interno

06. Resumen

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Tema 3: Medios de pago y ficheros de titularidades financieras

01. Medios de pago

02. Ficheros de titularidades financieras

03. Resumen

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Tema 4: La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en

España

01. Introducción

02. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

03. Órganos de apoyo de la Comisión

04. Resumen

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Tema 5: Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la

financiación del terrorismo

01. Infracciones

02. Sanciones

03. Graduación de las sanciones

04. Prescripción de las infracciones y las sanciones

05. El procedimiento sancionador

06. Comunicación de infracciones

07. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal

08. Resumen

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